Lý do thăm viếng này

Cyprus có một môi trường pháp lý liên quan đến tiền điện tử khá thân thiện và hiện đang cho phép giao dịch tiền điện tử. Chính phủ đã áp dụng một chính sách mở để thúc đẩy nền kinh tế số và ngày càng tăng cường quy định liên quan bằng việc yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện KYC. Có một số sàn giao dịch tiền điện tử và các startup blockchain tại Cyprus, và một số nhà buôn bán và doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như Bitcoin làm phương thức thanh toán, với một phần máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng tiền điện tử. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử CFI (giấy phép: Credit Financier Invest (CFI) Ltd) theo địa chỉ quy định của nó là 10, đường Gregori Afxentiou, Livadhiotis Court 5 - Tầng 5, CY-6023 Larnaca.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, các nhà điều tra đã đến Livadhiotis Court 5 tại số 10 đường Gregori Afxentiou ở Larnaca, ven biển phía đông nam của Cyprus để thăm văn phòng của công ty, và tìm thấy một tòa nhà thương mại 5 tầng nằm ở trung tâm thành phố. Mặc dù ngoại hình của tòa nhà không được bảo quản tốt, nhưng nó dễ dàng nhìn thấy chỉ trong khoảng cách 100 mét từ Finikoudes nổi tiếng và đại lộ Athinon.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát phát hiện rằng tên công ty và logo "CFI" được hiển thị rõ ràng trên hộp thư cũng như trong danh bạ điện thoại tầng trệt.

Sau khi đi lên tầng 5 qua thang máy hiển thị thông tin về "CFI", nhóm điều tra dễ dàng tìm thấy văn phòng của CFI, nơi có thể thấy rõ khu vực tiếp tân, tên công ty và logo của nó.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng công ty có mặt tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử CFI và tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho biết rằng công ty có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm này. Trong khi đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định thông minh sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.